.:: تلفن های تماس : 02632214415پاسخگویی تا 11 شب و ایام تعطیل : 09108636157 ::.

نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود

نام شرکت.......................................شماره ثبت ..................... و شناسه ملی .......................... سرمایه ثبت شده ........................... ریال در تاریخ ............ساعت ........  مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت تأسیس شعبه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

 

  نام شرکاء                             میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …............................دارای …............................ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …............................دارای …............................ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …............................دارای …............................ریال سهم الشرکه

4ـ خانم / آقای …............................دارای …............................ریال سهم الشرکه

 

ضرورت  تأسیس شعبه در شهرستان ….........................مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه مقرر گردید که شعبه شرکت در شهرستان …...................به آدرس: خیابان....................................کوچه ........................پلاک ................... کدپستی : ............................  تعیین و خانم / آقای ........................  به شماره ملی .................................  فرزند .........................متولد ...............به سمت مدیر شعبه تعیین شدند.

 

به خانم / آقای ....................................... احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

1ـ خانم / آقای ..................................   امضاء    

2ـ خانم / آقای ..................................   امضاء    

3ـ خانم / آقای ..................................   امضاء     

نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود (تضامنی ـ نسبی)

نام شرکت ......................................  شماره ثبت .......................  و شناسه ملی ................. سرمایه ثبت شده ............................ ریال   در تاریخ ......................  ساعت ..................  مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.

 

  نام شرکاء                             میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …............................دارای …............................ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …............................دارای …............................ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …............................دارای …............................ریال سهم الشرکه

4ـ خانم / آقای …............................دارای …............................ریال سهم الشرکه

             

در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی  بعمل آمد والنهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود  در نتیجه خانم / آقای ............................ به شماره ملی ................................ به آدرس.............................................................................................کدپستی : ................................. به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد و مدیرتصفیه ضمن  اعلام قبولی سمت اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت نمود.

 

به خانم / آقای ................................... احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

 

1ـ خانم / آقای ..................................   امضاء

2ـ خانم / آقای ..................................   امضاء     

3ـ خانم / آقای ..................................   امضاء    

4ـ خانم / آقای ..................................   امضاء     

نمونه صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره درشرکتهای با مسئولیت محدود

نام شرکت........................................... شماره ثبت........................سرمایه ثبت شده .................................و شناسه ملی ................................ریال صورتجلسه مجمع عمومی (عادی بطور فوق العاده) شرکت در تاریخ ...................... ساعت ..............  با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء تشکیل و نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره (یا ترمیم تعداد اعضای هیات مدیره) بشرح ذیل اتخاد تصمیم شد.

 

  نام شرکاء                             میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …............................دارای …............................ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …............................دارای …............................ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …............................دارای …............................ریال سهم الشرکه

4ـ خانم / آقای …............................دارای …............................ریال سهم الشرکه

 

باتوجه به (انقضای  مدت ماموریت مدیران یا استعفای مدیر یا مدیران با عزل بعضی  از مدیران  یا خروج بعضی  از مدیران از شرکت یا عوامل دیگری  که باعث تجدید و انتخاب  مدیران می شود ذکر گردد.

1ـ خانم / آقای ..................................  به شماره ملی ................  امضاء

2ـ خانم / آقای .................................. به شماره ملی ................    امضاء     

3ـ خانم / آقای ..................................   به شماره ملی ................  امضاء    

به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ............   سال (یا بمدت نامحدود) انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و  126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

به خانم / آقای ...................................احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

1ـ خانم / آقای ..................................   امضاء

2ـ خانم / آقای ..................................   امضاء     

3ـ خانم / آقای ..................................   امضاء

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

نام شرکت...............................................شماره ثبت ..................... و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده.......................... ریال  در تاریخ .................. ساعت ...........  جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره /  اکثریت اعضای هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضاء اتخاذ تصمیم شد.

1ـ خانم/ آقای .......................... به شماره ملی ................... به سمت رئیس هیئت مدیره

2ـ خانم/ آقای .......................... به شماره ملی ................... به سمت نایب هیئت مدیره

3ـ خانم/ آقای .......................... به شماره ملی ................... به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب

کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک خانم ها/ آقایان......................................... همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

 

به خانم / آقای ......................... احدی از شرکاء یا عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نام اعضای هیات مدیره

1ـ خانم / آقای ..................................   امضاء

2ـ خانم / آقای ..................................   امضاء     

3ـ خانم / آقای ..................................   امضاء    

4ـ خانم / آقای ..................................   امضاء

نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود

نام شرکت….....................................  شماره ثبت ….......................... و شناسه ملی ..........................  سرمایه ثبت شده …........................... ریال   در تاریخ …....................... ساعت …................... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه خانم ها / آقایان ….....................................  به خانم ها / آقایان ….....................................  بشرح ذیل  اتخاذ تصمیم شد.

 

  نام شرکاء                             میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …............................دارای …............................ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …............................دارای …............................ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …............................دارای …............................ریال سهم الشرکه

4ـ خانم / آقای …............................دارای …............................ریال سهم الشرکه

 

پس از مذاکره مقرر شد که خانم / آقای …................................. به شماره ملی ........................

.که دارای …............................ریال سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده 103 قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره ............... مورخ ................ صادره از دفتراسناد رسمی ................... حوزه ثبتی ............... کلیه سهم الشرکه / یا مقداری از سهم الشرکه خود را به خانم / آقای…...............................فرزند ….................متولد............. شماره شناسنامه …........... و شناسه ملی ............... آدرس محل سکونت….............................................................................................منتقل و از شرکت خارج  شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و این نقل و انتقال سهم الشرکه مورد موافقت کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء با رعایت مفاد ماده 102 قانون تجارت قرار گرفت.

 

به خانم / آقای ….................................  احدی از شرکاء یاوکیل رسمی شرکت وکالت داده  شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

                    نام شرکاء                     میزان سهم الشرکه

1-   خانم / آقای ..................................    دارای  ...................          امضاء

2-   خانم / آقای ..................................    دارای  ...................          امضاء

3-   خانم / آقای ..................................    دارای  ...................          امضاء